Description du poste
Vos interventions engloberont notamment les principales activités suivantes :
- Remédiation KYC : Accompagnement opérationnel, analyse avec une approche risque des dossiers d’entrées en relation et clients existants. Analyse transactionnelle et gestion des alertes. FATCA / CRS. Criblage
- Mise en place des dispositifs LAB : cartographie des risques, classification des risques clients, mises en place des procédures et processus d’organisation interne
- Accompagnement : aide à la rédaction de rapport annuel au régulateur, questionnaire Strix, Déclaration CCIN
- Projets réglementaires : Participer à des missions d’analyse d’impact de nouvelles réglementations, définition de plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires
Profil recherché
- Bonne connaissance de la réglementation AML FT C ADM locale en vigueur
- Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers interlocuteurs
- Organisation, curiosité, rigueur et capacité à s'investir dans les sujets complexes
- Grandes qualités rédactionnelles, esprit d'analyse, de synthèse
- Esprit d'équipe, flexibilité et team-playeur
- Excellente maîtrise du Microsoft Pack Office
- Connaissance en informatique et programmation
Formation
- Vous êtes diplômé(e) d’un DU Compliance ou d’un Master en Droit - une spécialisation dans le secteur banque/sécurité financière ou relations internationales serait apprécié
- Vous bénéficiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans en cabinet de conseil ou secteur bancaire
Langues
- Un très bon niveau d’anglais indispensable pour le poste
- Un bon niveau d’Italien est souhaité pour le poste
Responsable de l'annonce
Christel GARINO
Téléphone
Détails de l'offre
Lieu:
Monaco
Secteur:
Finance - Comptabilité - Audit
Type de contrat:
Salarié CDI
Durée de travail:
Plein temps
